Presentazione
Il Leasing Forum, partendo dall'esperienza maturata dagli operatori del settore in questo anno a seguito alla novella del D.Lgs 231/07 quale frutto del recepimento della IV Direttiva, si propone di riprendere principi e aspetti ormai consolidati come quelli dell'approccio basato sul rischio e analizzarli alla luce dell'adeguamento di sistema resosi necessario, sul piano operativo in ragione dell'emanazione del set regolamentare di attuazione da parte di ciascuna delle Autoritā di Vigilanza, ognuna per quanto di propria competenza.
Il tutto con uno sguardo prospettivo rivolto alle novitā della V Direttiva destinate ad incidere nuovamente sull'organizzazione del mondo bancario e finanziario.
Programma
9:30 Registrazione partecipanti
9:45 Apertura dei lavori
10:00 L'azione di vigilanza nel percorso di adeguamento risk-based
Intervento a cura della dott.ssa Maura Ruggiero - Banca d'Italia
10:45 Modelli e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali: vecchie e nuove prassi a confronto
Intervento a cura del dott. Riccardo Fazzini - Unitā di Informazione Finanziaria
A seguire Coffee break
12:00 Adeguata Verifica della Clientela e Titolare Effettivo: conferme e novitā dei criteri individuati dalle nuove Disposizioni attuative
Intervento a cura dell'avv. Luca Zitiello - Studio Legale Zitiello e Associati
12:45 Question time
A seguire Lunch
14:30 Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo
Intervento a cura del dott. Giuseppe Roddi - GR Consulting
15:15 TAVOLA ROTONDA: Opportunitā e nuove sfide per gli operatori tra IV e V Direttiva
Ne discutono:
Avv. Vincenzo Colarocco - Studio Legale Previti
Claudio Colombo - IBM Italia Servizi Finanziari
Avv. Elvira Manfreda - Assilea
Dott. Gaetano Perilli - REV Gestione Crediti
Dott. Claudio D'Auria - Moderari
16:00 Question time
A seguire Chiusura dei lavori
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