PERCORSO
La prevenzione delle frodi nelle società di leasing
1) Il governo della gestione del rischio frode, il sistema di controllo interno e l'attività di prevenzione - 4 luglio 2024
2) Schemi di frode nel leasing - 10 luglio 2024
IN SINTESI
Il percorso formativo ha la finalità di fornire una panoramica sulla normativa di riferimento e sui concetti di base del rischio di frode, con un approfondimento specifico sul leasing. Verranno forniti inoltre elementi chiave per valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni per prevenire, rilevare e gestire il rischio di frode. Saranno, altresì, analizzati gli schemi di frode tipici e ricorrenti nel leasing e i presidi di controllo per la prevenzione di tali schemi, anche attraverso la presentazione di case study.
GLI ALTRI MODULI DEL PERCORSO:
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