Il presidio antiriciclaggio nell'analisi del credito:
dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta
15 novembre 2023, h. 10:00 - 13:00
IN SINTESI
L'iniziativa č volta, anche sulla base di prassi ispettive di Bankit e G.d.F., ad approfondire la stretta correlazione tra il processo di erogazione del credito, l'adeguata verifica della clientela e la c.d. valutazione del merito creditizio, specialmente in relazione ai concetti di rischio di credito.
L'intento č quello di valorizzare il concetto di segnalazione di operazione sospetta tempestiva su tentativo di apertura di rapporto, al fine di valorizzare l'apporto segnaletico degli uffici fidi e di scongiurare eventuali sanzioni su segnalazioni di operazioni sospette tardive.
DESTINATARI
L'iniziativa si rivolge alle funzioni di controllo e a tutti quei soggetti che partecipano al processo di conclusione del contratto. |